C O N V O C A Ç Ã O

 

De conformidade com o inciso II do art. 12 do Regimento Interno do CONSAD, convoco Vossa Senhoria para reunião ordinária do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, a realizar-se no dia 24 de junho de 2009, às 13h e 30min, no Auditório da ESAG, próximo à Reitoria da UDESC, em Florianópolis, com a seguinte ordem dos trabalhos:

 

1 - Ata: leitura, discussão e votação;

2 - Expediente;

3 - Ordem do Dia:

 

3.1 – PROCESSO Nº 5203/2007; origem: DE – CEAVI; interessado: Prof. Rogério Simões; assunto: Proposta de Projeto Político Pedagógico do Curso de Engenharia Hídrica do CEAVI – Ibirama; relator conselheiro Vinícius Alexandre Perucci, vistas ao conselheiro Emerson C. de Campos em 22/04/2009;

 

3.2 – PROCESSO Nº 7548/2007; origem: DE – CEAVI; interessado: Prof. Rogério Simões; assunto: Projeto de solicitação de criação do Curso de Engenharia Sanitária; relator conselheiro Vinícius Alexandre Perucci, vistas ao conselheiro Emerson C. de Campos em 22/04/2009;

 

3.3 – PROCESSO Nº 11054/2007; origem: CCT – CBS; interessado: DCBS; assunto: Criação do Curso de Licenciatura em Química; relator conselheiro Aroldo Schambeck, vistas ao conselheiro Vinícius Alexandre Perucci em 22/04/2009;

 

3.4 – PROCESSO Nº 1670/2009; origem: UDESC; interessado: Reitoria – Gabinete; assunto: Prestação de contas do exercício 2008; relator conselheiro Ailton Barbosa, vistas ao conselheiro João Tadeu Strugo Soccas em 22/04/2009;

 

3.5 - PROCESSO Nº 9727/2007; procedência: FAPESC; interessado: Milton da Veiga; assunto: Contrato FAPESC 14213/2007-1; relator conselheiro Aroldo Schambeck. Adiado desde a sessão de 27 de fevereiro de 2008, em razão de diligência;

 

3.6 - PROCESSO Nº 10282/2007; procedência: CEART/UDESC; interessado: CEART/UDESC; assunto: Proposta de alterações do Regimento do Programa de Pós-Graduação em Teatro e dos Projetos de Curso de Mestrado e Doutorado em Teatro; relator conselheiro Darlan Laurício Matte. Adiado desde a sessão de 16 de abril de 2008, em razão de diligência;

 

3.7 - PROCESSO Nº 4621/2008; origem: Gabinete Reitoria/UDESC; interessado: Professor Sebastião Iberes Lopes Melo, Reitor da UDESC; assunto: Solicita: Solicita alteração da Resolução nº 001/2008 – CONSAD, que “Estabelece valores para pagamento de serviços e/ou atividades realizadas por professores e/ou profissionais especializados externos à UDESC e dá outras providências; relator conselheiro Rogério Braz da Silva. Adiado da sessão de 18.06.2008, em razão de diligência do relator. Adiado da sessão de 18.02.2009, a pedido do relator, para reelaboração do parecer;

Proposta do Processo:

http://secon.udesc.br/consad/pautas/2009/22-04-2009/propostas/

Alteracao-res-001-2008-CONSAD-proposta-Reitor.doc

 

3.8 - PROCESSO Nº  10618/2007; origem: CAV/UDESC; interessado: CAV/UDESC; assunto: Proposta de Resolução que dispõe sobre o programa de plantões de atendimento médico veterinário junto ao Hospital de Clínicas Veterinárias do CAV/UDESC; relator conselheiro Eduardo Roberto May Effting. Adiado desde a sessão de 18.06.2008, em razão de diligência;

 

3.9 - PROCESSO Nº 11450/2007; origem: CEART/UDESC; interessado: Prof. André Luiz Antunes Netto Carreira; assunto: Relatório final do Curso de Especialização “lato sensu” em Moda: Criação e Produção – 5ª Edição; relator conselheiro Francisco Henrique de Oliveira. Adiado desde a sessão de 20.08.2008, em razão de diligência;

 

3.10 – PROCESSO Nº 951/2009; origem: UDESC – PROPLAN – Coordenadoria de Documentação; interessado: Coordenadoria de Documentação; assunto: Proposta para criação do Sistema de Arquivos da UDESC (SIAR – UDESC); relator conselheiro Ilson José Vitório. Adiado da sessão de 22.04.2009 em razão de diligência;

 

3.11 – PROCESSO Nº 191/2009; origem: Reitoria – PROPLAN – SEPROT; interessado: UDESC e MEC/Secretaria de Educação Superior; assunto: Assinatura do Termo Adititivo ao convênio 127/2006 MEC/SESU e a UDESC; relatora conselheira Isabela Regina Fornari Müller. Adiado da sessão de 22.04.2009, em razão da ausência da relatora;

 

3.12 – PROCESSO Nº 2049/2009; origem: Reitoria – PROPLAN – SEGER; interessado: Fundação de Apoio à Universidade Federal; assunto: Termo de Compromisso para realização de projeto de extensão universitária; relator conselheiro Ademar Stadinick;

 

3.13 – PROCESSO Nº 1786/2009; origem: Reitoria – PROPLAN – SEPROT; interessado: UDESC; assunto: Convênio MEC-SESu nº 063/2008 referente à emenda parlamentar de Balneário Camboriu/SC; relator conselheiro Agnaldo Vanderlei Arnold;

 

3.14 – PROCESSO Nº 2498/2009; origem: CEAD – DG – DPPG; interessado: Direção de Pesquisa e Pós-Graduação; assunto: Solicita alteração urgente na Resolução nº 065/2008/CONSAD, com adequação no seu art. 3º, incluindo a especificação "Lato sensu" ao lado do termo "Stricto sensu". Solicita ainda inclusão no art. 2º de um IV inciso, que trate de isenção de taxas para doadores de sangue, previsto em lei; relator coselheiro Ubirajara Maciel da Costa;

 

3.15 – PROCESSO Nº 3049/2009; origem: Reitoria – PROEN; interessado: PROEN; assunto: Revogação da Resolução nº 065/2008 – CONSAD; relator coselheiro Ubirajara Maciel da Costa;

 

3.16 -  PROCESSO Nº 2028/2009; origem: ESAG – DG – DEX; interessado: Clerilei Aparecida Bier; assunto: Curso de Atualização Profissional em Gestão e Desenvolvimento Gerencial para funcionários da Secretaria da Administração de Santa Catarina; relator conselheiro Claudio Henrique Willemann;

 

3.17 – PROCESSO Nº 2044/2009; origem: ESAG – DG – DEX; interessado: Clerilei Aparecida Bier; assunto: Curso de Extensão de Formação em Administração; relator conselheiro Claudio Henrique Willemann;

 

3.18 – PROCESSO Nº 3038/2009; origem: ESAG – DC – DG; interessado: Júlio da Silva Dias; assunto: Contrato entre a UDESC e FEPESE/FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISA SÓCIO – ECONÔMICA, para tramitação junto ao CONSUNI e CONSAD; relator conselheiro Claudio Henrique Willemann;

 

3.19 – PROCESSO Nº 3478/2009; origem: Reitoria – COVEST; interessado: Coordenadoria de Vestibular e Concursos; assunto: Solicita pagamento de gratificação a professores da UDESC que atuaram  junto à Coordenadoria de Vestibular no desenvolvimento de atividades de elaboração e revisão de questões objetivas e dissertativas e temas de redação para concurso vestibular 2009/2; relator conselheiro Eduardo Trauer;

 

3.20 – PROCESSO Nº 3453/2009; origem: Reitoria – PROPPG; interessado: PROPPG; assunto: Proposta de Resolução para o CONSAD, que fixa o número de bolsas do programa de monitoria de pós-graduação – PROMOP da UDESC para o período 2009/2 a 2010/1; relator conselheiro Rodrigo Bousfield;

 

3.21 – PROCESSO Nº 3439/2009; origem: MEC; interessado: CAPES; assunto: Termo Aditivo 4 e 5 de convênio – CONV – PROAP 073/2007; relator conselheiro Flavio Marcello Strelow;

 

3.22 – PROCESSO Nº 3434/2009; origem: CAV – DG; interessado: Adil Knackfuss Vaz; assunto: Aquisição de imóvel rural pela UDESC/CAV para estabelecimento de Fazenda Experimental para ensino, pesquisa e extensão; relator conselheiro Dario Nolli;

 

3.23 – PROCESSO Nº 3436/2009; origem: MEC; interessado: CAPES; assunto: Termo Aditivo nº 4 ao Convênio DS 23/2007-8 – Programa de Demanda Social – DS/Desenvolvimento da Pós-Graduação; relatora conselheira Lucíola Bagatini;

 

3.24 – PROCESSO Nº 2047/2009; origem: Reitoria-PROPLAN; interessado: Ministério da Educação/Secretaria da Educação Superior; assunto: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 007/2008, de apoio financeiro ao Programa de Educação Tutorial – PET, para prorrogação de prazo do convênio; relator conselheiro César Malutta;

 

3.25 – PROCESSO Nº 2826/2009; origem: FAED – GEO; interessado: Maria Paula Casagrande Marimon; assunto: Protocolo de intenções que entre si celebram a Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina e a Prefeitura Municipal de Rio do Sul; relator conselheiro Lisandro Fin Nishi;

 

3.26 – PROCESSO Nº 3592/2009; origem: KLOKPLAN; interessado: Prefeitura Municipal de Palhoça e outros; assunto: Protocolo de intenções firmado entre Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC e a Prefeitura Municipal de Palhoça, Governo do Estado de Santa Catarina, Rodobens Negócios Imobiliários S/A e KLOKPLAN Engenharia Ltda; relator conselheiro Estevão Roberto Ribeiro;

 

3.27 - PROCESSO Nº 1708/2009; origem: CERES-UDESC; iInteressado: Prof. João Rotta Filho – Diretor; assunto: Planejamento Estratégico do Centro de Educação Superior da Região Sul – CERES-UDESC – 2009-2029; relator conselheiro Eduardo Trauer;

 

3.28 - PROCESSO Nº 3249/2009; origem: CEPLAN-UDESC; interessado: Direção Geral; assunto: Planejamento Estratégico do Centro de Educação do Planalto Norte – CEPLAN-UDESC – 2009-2029; relator conselheiro Eduardo Trauer;

 

3.29 - PROCESSO Nº 3796/2009; origem: PROPPG-UDESC; interessado: PROPPG-UDESC; assunto: Solicitação de aumento de cota de Bolsas PROBIC/UDESC; relator conselheiro Cleuzir da Luz;

 

3.30 - PROCESSO Nº 7847/2007; origem: CEAD; interessado: CEAD; assunto: Projeto Pedagógico – Reformulação Curricular do Curso de Pedagogia na Modalidade a Distância; relator conselheiro Aroldo Schambeck;

 

3.31 - PROCESSO Nº 1619/2009; origem: CEPLAN/UDESC; interessado: Direção de Pesquisa e Pós-Graduação; assunto: Projeto do curso de Pós-Graduação “latu sensu” em Gestão e Planejamento Ambiental - 1ª edição; relator conselheiro Nílson Campos;

 

3.32 - PROCESSO Nº 3441/2009; interessado: Prof. Nilson Ribeiro Modro; assunto: Candidatura do Professor Renato de Mello para atuar como Professor Visitante na UDESC/CEPLAN; relator conselheiro David Omar Nuñez Diban;

 

3.33 - PROCESSO Nº 3564/2009; origem: PROEX-UDESC; interessado: Prof. Paulino Francisco de Jesus Cardoso; assunto: Minuta de Resolução de Estágio não obrigatório para adequação da UDESC à Lei 11.788 de 2008; relatora conselheira Lucimara da Cunha Santos;

 

4 – Comunicações Pessoais.

 

Florianópolis, 17 de junho de 2009.

 

Prof. MARCUS TOMASI

          Presidente